守好第一道防线 确保“钱袋子”安全
农行秦州支行打击电信诈骗屡建新功
天水日报
2021年08月12日
董利民
自“断卡行动”开展以来，农行天水秦州支行员工以高度的职业敏感性和反诈意识，多岗位联动“把关堵口”，充分发挥打击电信网络新型诈骗第一道防线作用，严格抓好账户排查及风险控制工作，多次协助公安机关抓获电信诈骗犯罪嫌疑人，为我市打击电信网络违法犯罪工作屡建新功，切实保护了老百姓“钱袋子”安全。
7月30日，按照市反诈中心对可疑账户的协查要求，农行秦州广场支行查询认定，账户持有人罗某10天内发生交易950笔331万余元，资金集中转入、分散转出，交易频繁且对手众多，留存余额极少，符合异常交易账户特征，立即采取管控措施，第一时间上报反诈中心。不久，账户持有人罗某即来到广场支行，声称银行卡丢失，要求挂失补办。经办人员以业务需要为由留下罗某身份证，不动声色稳住嫌疑人，并向反诈中心报警。公安机关迅速派人带走罗某，审讯发现其团伙用于作案联系的微信群，遂顺藤摸瓜、追踪源头，将该电信诈骗犯罪团伙一网打尽。
8月5日下午3点，客户杨某来到农行天水秦州坚家河支行，在存入一笔现金后，催促工作人员尽快办理转账业务。经办人员询问客户是否认识收款人时，杨某语焉不详，但神情又十分焦急，表示4点前一定要转账过去，否则会有大麻烦。客户的可疑行为引起农行员工警觉，经过耐心安抚和劝说，杨某终于吐露实情。原来，杨某接到某公安局电话，声称她的身份证被某银行主任冒用，现已涉案，需要交纳保证金5万元，并在其指导下使用农行手机银行转账9500元，因余额不够，杨某向朋友借来现金，存入后再继续转账。得知原委后，农行员工告诉客户这一定是电信诈骗，于是拨打反诈中心电话报警，并带客户到西关派出所报案。疑虑重重的杨某在警察确认电信诈骗后，才惊出一身冷汗，连声道谢，幸亏农行员工高度负责，及时阻止，否则将蒙受更大损失。
把客户当“自家人”，把百姓事当“自家事”，农行秦州支行结合“服务升温”工程，尽职尽责守好电信诈骗第一道防线，用心用情确保老百姓“钱袋子”安全，有力推动了“我为群众办实事”实践活动走深走实。
2021/08/12
日报八版
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