甘肃银行天水分行
筑牢反电诈“防火墙”
天水日报
2023年05月11日
本报讯 近年来，电信网络诈骗极大损害了公众的财产安全，为维护广大群众的合法权益，甘肃银行天水分行高度重视打击治理各渠道反电信网络诈骗工作，强化员工识诈防诈培训，注重防诈常识宣传，筑牢风险防控堡垒，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。
4月17日，甘肃银行秦安支行大堂经理接待了一名女性客户，该客户告知要办理3万元定期提前销户转账业务，用于注销快手平台商户注册信息。在与该客户交谈过程中，同一陌生电话多次打入，大堂经理怀疑该客户遭遇电信网络诈骗，立即告知会计主管，在了解情况过程中，诈骗电话又打入后由会计主管接听，通过通话内容确定是诈骗电话。会计主管耐心向客户讲解电诈分子惯用的诈骗手段，并普及反电诈基本常识。在工作人员的耐心劝导下，成功阻止了客户的资金转出，为客户及时挽回损失，同时指导客户下载了国家反诈APP，帮助客户识别诈骗信息，客户也连连向工作人员表达谢意。
同样是4月初，甘肃银行秦州区支行大堂经理接到一名男性客户邹某的电话，该客户声称其在上海工作，登录手机银行时显示“交易异常，请与银行联系”，经查询，该客户手机银行被甘肃银行总行反诈系统批量冻结。4月17日上午，该客户前往营业网点，提供“上海麦悦公寓管理有限公司”工作证明，要求为其解冻手机银行。会计主管通过调阅该客户流水，发现其银行卡多年未使用，账户余额为0，且工作地在上海，却使用异地银行账户，与使用手机银行进行日常转账用途不符；网金专管员通过查询工作单位相关信息，发现该企业于2023年1月变更名称，与所持工作证明单位名称不符，又打电话核实是否有名叫邹某的员工时，告知“单位近期未出具过任何工作证明，也无此人”。综合分析以上情况后，甘肃银行秦州区支行拒绝了客户解冻手机银行的请求，并与辖区公安机关沟通汇报，及时堵住电信诈骗的资金渠道。
今后，甘肃银行天水分行将持续提高员工识别电信网络诈骗的能力，筑牢人人参与、横向到头、竖向到底的反电诈“防火墙”，将“反诈打跨”工作做深做实做细，强化风险账户监测，切实保障消费者金融权益。
（张浩文）
2023/05/11
日报三版
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