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武山县信用联社

开展反洗钱专题培训

天水日报      2023年06月02日     
　　本报讯 为进一步提升员工反洗钱风险识别和风险防控能力，近日，武山县信用联社开展了反洗钱专题培训。
　　培训会对当前洗钱犯罪形势、机构反洗钱履职和内控制度建设、洗钱固有风险和控制措施、客户尽职调查和大额可疑交易监测、重点洗钱案例重现等方面进行了讲解和剖析，对武山县信用联社下阶段反洗钱重点环节、薄弱环节的风险防范提出切实可行的建议。
　　本次培训有效提升了运营主管、反洗钱业务条线专职人员的操作风险防范意识及操作技能，增强了内控合规意识、防范意识，在提升员工整体业务操作水平的同时进一步提高了风险防控能力，为武山县信用联社各项业务稳健发展提供了坚实保障。　　　　 （骆菁）