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建行清水支行

成功堵截一起涉赌涉诈案件

天水日报      2024年06月21日     

　　本报讯 6月18日，建行清水支行成功堵截一起涉赌涉诈资金柜面取现案件，涉案金额7万元。
　　当日16时20分许，一名年轻男性客户到建行清水支行营业网点要求办理银行卡解管控后取现业务，经办柜员按照省、市分行账户解管控要求，立即对客户身份进行识别。初步核实，客户为该行房贷客户，账户一直为个人贷款扣款使用。因目前账户使用不方便，强烈要求解除管控，以便正常进行该月个人房贷扣款。
　　经办柜员严格落实管控账户“一观察、二核对、三询问、四处置”的措施，精准识别，查询银行卡事故档，发现该账户存在“只收不付”通用交易管控。办柜员立即将可疑情况汇报网点营运主管，展开进一步核实。经查询账户近期交易明细，发现该账户于今年5月25日，发生一笔电子汇入交易，金额为7万元。支行营运主管本着对该事件高度负责的态度，仔细询问该笔资金来源，该客户含糊其词回答为其朋友借款汇入，此回答立即引起营运主管高度警觉，怀疑该笔资金来源可疑，让客户提供其与对方通话记录或聊天记录。此时，该客户神色慌张、言辞躲闪，又声称自己不熟悉汇入方身份，这与其之前描述存在很大出入。支行营运主管便继续耐心与客户周旋，仔细询问，随后客户描述承认自己银行卡丢失，但卡背面留有密码，可能被捡走，并不知晓其后续资金来源。
　　营运主管当即判断，电子汇入交易可能为潜在受害人资金转入。在给客户明确告知的情况下，便立即对该账户进行“不收不付”交易管控。该客户也积极配合，对银行管控结果表示认可。目前建行清水支行已对该笔交易资金进行保护性止付，避免造成潜在客户受害人资金损失。
　　　　　　　　　　 （马云云）