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“老板”QQ下指令 财务人员被骗98万
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　　2020年9月16日，我市某公司财务人员接到一个陌生电话，对方自称是“某企业法人”，现在急需用一笔钱，且已经和该公司董事长沟通好了，将其拉入一个公司“董事长”也在的QQ群。在这个群里，“董事长”授意财务人员给刚才打电话的“某企业法人”转款，财务人员立即将98万元转给了“某企业法人”。　　然而，转款之后，财务人员才想起来给公司负责人打电话，公司负责人称自己并不知情，从没有在QQ群里授意转款一事，财务人员这才发现受骗了。

　　随着时代的不断进步，线上支付已经成为人们日常生活中的主要支付手段，为给客户提供便利快捷的服务，多数企业也纷纷开通大额支付功能，极大地提高了办事效率。然而，却有不法分子混入企业微信群、QQ群，利用管理漏洞实施诈骗，我市某公司的财务人员因此被骗98万元。
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根据资金流向 顺藤摸瓜锁定嫌疑人
　　接到该公司报警后，市公安局秦州分局民警对该公司的相关人员进行了详细询问。鉴于涉案金额之大，秦州公安分局刑警大队在开展相关调查的同时，将案情上报市公安局刑警支队和反诈中心，市区两级机关领导高度重视，迅速启动重大案件侦破机制，抽调精干警力成立专班。
　　鉴于受害公司报警时98万元已经转出，民警一方面立即联系银行对这笔转款进行冻结，另一方面协调银行调取有关的转账记录，根据资金的流向顺藤摸瓜，初步锁定了犯罪嫌疑人马某。
　　民警分多批警力分别对犯罪嫌疑人马某的一级、二级、三级，甚至更多级资金流向进行追查，并对追查的结果进行研判，将一系列的数据进行比对，有了重大发现。
　　民警发现，犯罪分子使用的是一款小众聊天软件，并不是人们平日常用的QQ、微信等，这给警方调取犯罪分子洗钱交易的数据增加了难度。民警对交易信息进行深度调查，发现大量的转账都是通过一个叫“火币网”的第三方转账平台进行的。民警从前期初步锁定的嫌疑人入手，找到相关的佐证，从而确定嫌疑人的真实身份。经过一个月的缜密侦查，专班民警已经基本上查清该案被骗的资金去向，并成功锁定为这伙诈骗分子提供洗钱以及银行卡、手机卡等的“灰黑产业链”犯罪活动。

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分赴11个省份 将嫌疑人缉拿归案
　　2020年10月18日，警方展开收网行动。市区两级公安机关抽调专案成员50名，分别赴北京、沈阳、天津、河南、江西、内蒙、山西、安徽等11个省份实施集中抓捕。
　　经过为期十天的艰苦努力，相继抓获以马某为首的犯罪嫌疑人30名，查获涉案手机卡和银行卡70余张，查获各类作案电子设备30余套、涉案现金10万元，冻结涉案资金178万元。目前，秦州公安分局已将马某为首的犯罪嫌疑人缉拿归案。
　　案件正在进一步侦办中。

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民警提醒：企业应规范内部财务管理制度
□新天水·天水晚报记者 王晓华
　　据办案民警介绍，此类冒充领导、公司老总类的电信网络诈骗案件，犯罪分子都是准备充分、分工明确，通过精心编制出固定的操作流程，一步步诱骗当事人掉进他们设计的陷阱中。公司财务人员被诈骗的情况屡屡发生的原因，一方面是出纳人员对电信网络诈骗的防范意识不强；另一方面是对领导存有畏惧心理，不敢电话打扰领导；第三就是公司资金支付管理制度不严格不落实，出纳人员在转账过程中所需审批手续不完善，才让骗子有漏洞可钻。
　　民警提醒：要避免遭遇此类诈骗，公司的财务人员一定要严格遵守财务制度，收到转账指令后一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实，不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令；同时企业应规范内部财务管理制度，杜绝制度上出现的漏洞。一旦被骗，请立即拨打96110报警。