麦积农村合作银行举办反洗钱业务专题培训会
天水日报
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新闻 时间:2022年05月19日 来源:天水日报
为有效贯彻落实反洗钱监管要求，进一步增强全行员工反洗钱合规意识，切实提升反洗钱工作履职能力，麦积农村合作银行日前举办了反洗钱业务专题培训会。
培训会上，麦积合行反洗钱专职人员结合2021年人行反洗钱执法大检查中指出的问题及日常基础工作，从客户身份识别、客户风险等级划分、客户尽职调查、大额和可疑交易报送、非自然人客户受益所有人识别等方面进行了详细讲解，针对反洗钱监测系统操作中存在的问题进行了统一规范和答疑，并结合典型案例对柜面人员全面提高掌握反洗钱基础知识技能和有效识别可疑交易的能力进行了强化。
本次培训旨在提高全员反洗钱责任意识和管理水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展，持续在岗位上领悟好、执行好监管部门和省农信联社反洗钱工作要求。麦积合行将以此次培训为契机，建立长效机制，充分调动员工参与反洗钱工作的积极性和主动性，营造绿色金融生态环境，为全行稳健发展提供坚实保障。
（李小敏）
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