秦州农村合作银行
开展洗钱风险自评估培训
天水日报
作者：
新闻 时间:2023年01月06日 来源:天水日报
本报讯 为全面深入贯彻落实洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，引导全行树立正确的洗钱和恐怖融资风险自评估理念，近日，秦州农村合作银行开展了洗钱和恐怖融资自评估工作培训。
培训会对《天水秦州农村合作银行洗钱和恐怖融资风险自评估工作实施方案》和《天水秦州农村合作银行洗钱和恐怖融资风险自评估的管理办法》进行了详细解读，与各部门进行洗钱和恐怖融资风险自评估工作访谈，明确各自承担的职责，将“风险为本”原则渗透到全行各个条线、各个业务中，结合实际工作，对可能存在的洗钱风险与薄弱环节，根据评价结果采取有效措施加以防范。
通过本次培训，旨在加强全行准确识别评估面临的洗钱和恐怖融资风险和管理漏洞的能力，优化资源配置，不断提升防范洗钱风险能力和工作质效，为全行各项业务稳健发展提供有力保障。
（王乃慧）
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